Fazer screening em escala sem perder qualidade de revisão
Regras configuráveis e revisão em lote ajudam as equipas de conformidade a focar-se na exposição material — não numa consulta manual a cada contacto de carteira.
Filtre carteiras e fluxos, reveja contrapartes do protocolo e integre controlos de conformidade nas operações — sem afirmar que a DeFi pode tornar-se totalmente sem permissões e fora de regulação.
A Lenix ajuda equipas de protocolo, tesourarias e fornecedores de infraestrutura a avaliar a exposição nas redes suportadas — interações de pools, pontos de contacto com bridges e screening de carteiras — com resultados que a função de conformidade pode auditar, não apenas scores de risco opacos.
Regras configuráveis e revisão em lote ajudam as equipas de conformidade a focar-se na exposição material — não numa consulta manual a cada contacto de carteira.
A API e as exportações encaixam em filas internas e ferramentas de caso, para o screening não ficar num silo à parte.
Reveja a atividade nas redes e tipos de token que o programa cobre — com limites indicados quando uma cadeia ou um ativo fica fora do âmbito.
Avalie pools, routers e ligações de carteiras antes de movimentos de tesouraria ou da integração de um parceiro — limitado às definições da política.
Cobertura de ativos
Avalie transações e exposição de carteiras nas principais redes de camada 1 e camada 2, stablecoins e padrões de token comuns em DeFi — limitados às redes e ativos cobertos no compromisso.
Integração por API
Ligue os resultados da Lenix a filas de revisão internas, gestão de casos ou ferramentas próprias via API e exportações de ficheiro — para os passos de conformidade ficarem nos fluxos que a equipa já executa.
Screening de transações
Reveja carteiras e transações quanto a ligações a entidades sancionadas, tipologias de burla conhecidas e categorias de serviços de alto risco — com resultados que a equipa pode aceitar, escalar ou anular com notas.
Monitorização automatizada
Monitorize conjuntos de endereços, interações de pools e fluxos recorrentes de contrapartes. As regras de alerta e a cobertura dependem das redes suportadas e de como o programa define risco material.
Integração de contrapartes
Filtre fornecedores de liquidez, contratos de pool e carteiras de contraparte durante o onboarding — mostrando a exposição nas cadeias suportadas quando a política o exige.
Diligência de protocolo
Analise como um protocolo se liga a exchanges, bridges e serviços de alto risco nos dados on-chain — com limites escritos sobre o que os livros públicos podem e não podem mostrar sobre o controlo fora da cadeia.
Ecossistema
A Lenix liga rastreio, fluxos de recuperação e infraestrutura de liquidação em todo o stack cripto.
Indique o tipo de protocolo, as jurisdições e o que precisa de filtrar ou monitorizar. Definimos um âmbito de integração realista antes do compromisso.