Direito de família e divórcio
Partilha de ativos quando uma parte pode ter wallets não declaradas, contas em exchanges ou holdings on-chain ausentes das declarações financeiras.
Identificação de ativos cripto
Para advogados, investigadores e profissionais financeiros que precisam localizar, rastrear e verificar criptomoedas em litígios, sucessões e execução — com metodologia feita para resistir a revisão.
Para quem é
O trabalho de identificação limita-se a investigações legais, regulatórias ou corporativas autorizadas — não pesquisas abertas sobre terceiros não relacionados.
Partilha de ativos quando uma parte pode ter wallets não declaradas, contas em exchanges ou holdings on-chain ausentes das declarações financeiras.
Assuntos civis ou criminais com fundos digitais desviados — rastreio a partir de wallets de origem conhecidas ou contas comprometidas.
Inventariantes ou advogados localizando criptomoedas que um falecido detinha mas não documentou — a partir de dispositivos, registos ou pistas parciais de endereços.
Credores, trustees ou reguladores identificando ativos cripto penhoráveis e pontos de contacto com exchanges de um devedor ou sujeito.
O que rastreamos
O trabalho combina análise on-chain com evidência do assunto — não consultas isoladas à blockchain.
Ligar endereços blockchain a sujeitos usando padrões de transação, clustering e cruzamento com evidência de dispositivos, finanças ou testemunhos.
Seguir movimentos de fundos entre chains e camadas — incluindo uso visível de mixers, transferências por bridges e pontos de consolidação dignos de documentar.
Identificar depósitos custodiais prováveis, off-ramps e holdings NFT ligados ao assunto quando dados on-chain e pistas o permitem.
Escopo e limites
Dados públicos de blockchain têm limites. A Lenix delimita cada engagement conforme acesso legal, pistas disponíveis e o que pode ser suportado num relatório.
Aceitamos casos com base legal, regulatória ou de investigação corporativa — não rastreio especulativo de pessoas ou endereços não relacionados.
Saldos em contas custodiais ou cold storage não declarado podem exigir processo legal separado além da análise do ledger público.
Métodos e tratamento de dados documentados para revisão de advogados, ambientes regulatórios ou tribunal — com cadeia de custódia preservada.
A Lenix pode apoiar advogados do autor, defesa ou atuar como perito independente em partilha de ativos e disputas de avaliação.
A identificação é limitada por pistas fornecidas, visibilidade on-chain e acesso legal. Indicamos o que é e não é recuperável dos dados disponíveis.
Conclusões são partilhadas apenas com partes autorizadas no engagement — não divulgadas nem usadas fora do escopo definido.
Como funciona
Um percurso estruturado para advogados e investigadores — o escopo é definido antes de iniciar a análise.
Passo 1
Tipo de caso, partes, endereços conhecidos, registos de dispositivos ou financeiros e as questões que a identificação deve responder.
Passo 2
Ligação de wallets, mapeamento de fluxos e análise de pontos de contacto com exchanges usando dados on-chain cruzados com evidência do assunto.
Passo 3
Análise escrita com cronologias e secção de metodologia — adequada a estratégia litigiosa, compliance ou processo legal posterior.
O que recebe
Entregáveis são adaptados ao assunto — não capturas genéricas de blockchain.
Fluxo datado de movimentos relevantes com mapas de ligação mostrando como endereços identificados se conectam ao assunto.
Metodologia, conclusões e limitações documentadas para revisão de advogados — com separação clara entre facto e inferência.
Testemunho pericial ou análise complementar disponível conforme jurisdição, termos do engagement e necessidades do caso.
Partilhe o contexto do caso e as pistas que já tem. Indicaremos que trabalho de identificação é realista antes de um engagement delimitado.