Rastreio de transações
Siga o movimento de fundos a partir de wallets de origem conhecidas, através de bridges, mixers e pontos de consolidação, para identificar onde o valor provavelmente chegou.
A Lenix mapeia fluxos de transações entre cadeias e prepara conclusões documentadas para decisões de recuperação, revisão jurídica e conformidade — sem prometer resultados que o registo não consegue sustentar.
As investigações combinam análise on-chain com o contexto do assunto — não apenas consultas automáticas à blockchain.
Siga o movimento de fundos a partir de wallets de origem conhecidas, através de bridges, mixers e pontos de consolidação, para identificar onde o valor provavelmente chegou.
Análise escrita com cronologias, metodologia e limites — formatada para assessores, reguladores ou escalamento a uma exchange quando for adequado.
Rastreie wallets e fluxos quanto a risco AML, exposição a sanções e diligência de contraparte antes de movimentos de tesouraria ou liquidação.
Assuntos habituais em que uma análise on-chain documentada ajuda a decidir o passo seguinte — recuperação, processo jurídico ou revisão interna.
Comprometimento de wallets, tomada de contas de exchange ou transferências de saída não autorizadas, quando precisa de um rastreio antes de contactar plataformas.
Fraude de investimento, usurpação e phishing, quando as vítimas precisam de mostrar o percurso dos fundos a um assessor ou a canais de denúncia.
Pagamentos de ransomware ou chantagem, quando as autoridades ou as seguradoras exigem análise documentada de fluxos a partir das wallets de pagamento.
Falência, execução de credores ou investigações internas, quando cripto penhorável ou movimentos de tesouraria têm de ser verificados.
Endereços conhecidos, hashes de transação, cronologias e as perguntas a que o assunto tem de responder — antes de comprometer horas de análise.
Recolha dados on-chain relevantes nas redes suportadas, incluindo transferências internas, interações com contratos e pontos de contacto com exchanges quando visíveis.
Mapeie fluxos, agrupe endereços relacionados e separe movimentos verificados da inferência — com os limites declarados de forma explícita.
Entregue conclusões com vias recomendadas: escalamento a exchange, processo jurídico, coordenação de recuperação ou encerramento quando as pistas se esgotam.
Partilhe o que aconteceu e os detalhes on-chain que já tem. Respondemos com uma avaliação honesta do que o rastreio pode mostrar, antes de um compromisso delimitado.