Rastreie transações nas redes suportadas, reveja a exposição de carteiras e exporte análise estruturada para escaladas de conformidade — sem exagerar o que os dados públicos do livro-razão conseguem provar por si.
A Lenix apoia revisões AML, diligência reforçada e investigações internas com fluxos de rastreio, contexto de risco e relatórios que a equipa pode anexar aos processos — não dashboards de aparência com métricas impossíveis de verificar.
Rastreio entre redes
Mapeie o movimento de fundos a partir de uma carteira ou transação conhecida, através de bridges, swaps e depósitos em exchanges quando visíveis on-chain. Os resultados incluem cronologias e notas salto a salto, adequadas à preparação de um SAR ou a uma escalada interna.
Fluxo de investigação
Comece num endereço sinalizado ou num hash de transação e construa uma vista do caso que liga carteiras, entidades e comportamentos relacionados. As conclusões podem ser partilhadas internamente com notas auditáveis sobre metodologia e limites.
Diligência devida
Filtre carteiras de contraparte e fluxos históricos quanto à exposição a categorias de risco conhecidas — burlas, pontos de contacto ligados a sanções e serviços de alto risco — segundo as regras da política, não um score genérico isolado.
Monitorização contínua
Configure listas de endereços e receba notificações quando nova atividade corresponde aos critérios. A monitorização apoia revisões de conformidade recorrentes — o volume de alertas e a cobertura dependem dos termos do compromisso e das redes suportadas.
Descreva a equipa, o contexto regulatório e o que precisa do rastreio ou do screening. Definimos um âmbito realista antes do compromisso.
