Screening su scala senza perdere qualità di revisione
Regole configurabili e revisione a lotti aiutano i team di conformità a concentrarsi sull'esposizione materiale — non su una ricerca manuale a ogni contatto di wallet.
Controlli wallet e flussi, riveda le controparti del protocollo e integri i controlli di conformità nelle operazioni — senza affermare che la DeFi possa diventare del tutto permissionless e fuori da ogni regola.
Lenix aiuta team di protocollo, tesorerie e fornitori di infrastruttura a valutare l'esposizione sulle reti supportate — interazioni dei pool, punti di contatto con i bridge e screening dei wallet — con output che la funzione compliance può verificare, non solo punteggi di rischio opachi.
Regole configurabili e revisione a lotti aiutano i team di conformità a concentrarsi sull'esposizione materiale — non su una ricerca manuale a ogni contatto di wallet.
API ed export si adattano a code interne e strumenti di caso, così lo screening non resta in un silo separato.
Riveda l'attività sulle reti e sui tipi di token coperti dal programma — con i limiti indicati quando una chain o un asset è fuori ambito.
Valuti pool, router e connessioni di wallet prima di movimenti di tesoreria o dell'onboarding di un partner — nei limiti delle definizioni di policy.
Copertura degli asset
Valuti transazioni ed esposizione dei wallet sulle principali reti di livello 1 e livello 2, stablecoin e standard di token comuni in DeFi — limitati alle reti e agli asset coperti dall'incarico.
Integrazione API
Colleghi gli output Lenix a code di revisione interne, case management o strumenti su misura via API ed export di file — così i passi di conformità restano nei flussi che il team già esegue.
Screening delle transazioni
Riveda wallet e transazioni per legami con entità sanzionate, tipologie di truffa note e categorie di servizi ad alto rischio — con risultati che il team può accettare, escalare o scavalcare con note.
Monitoraggio automatizzato
Monitori insiemi di indirizzi, interazioni dei pool e flussi ricorrenti di controparti. Regole di alert e copertura dipendono dalle reti supportate e da come il programma definisce il rischio materiale.
Onboarding delle controparti
Controlli fornitori di liquidità, contratti di pool e wallet di controparte durante l'onboarding — evidenziando l'esposizione sulle chain supportate quando la policy lo richiede.
Due diligence di protocollo
Analizzi come un protocollo si collega a exchange, bridge e servizi ad alto rischio nei dati on-chain — con limiti scritti su ciò che i registri pubblici possono e non possono mostrare sul controllo off-chain.
Ecosistema
Lenix collega tracing, workflow di recupero e infrastruttura di settlement in tutto lo stack crypto.
Indichi il tipo di protocollo, le giurisdizioni e ciò che deve controllare o monitorare. Definiamo un ambito di integrazione realistico prima dell'incarico.