Tracci le transazioni sulle reti supportate, riveda l'esposizione dei wallet ed esporti un'analisi strutturata per le escalation di conformità — senza sopravvalutare ciò che i dati pubblici del registro possono provare da soli.
Lenix supporta revisioni AML, due diligence rafforzata e indagini interne con flussi di tracciamento, contesto di rischio e report che il team può allegare ai fascicoli — non dashboard di facciata con metriche non verificabili.
Tracciamento tra reti
Mappi il movimento dei fondi da un wallet o una transazione noti attraverso bridge, swap e depositi su exchange quando sono visibili on-chain. Gli output includono cronologie e note salto per salto, adatte alla preparazione di un SAR o a un'escalation interna.
Flusso di indagine
Parti da un indirizzo segnalato o da un hash di transazione e costruisci una vista del caso che collega wallet, entità e comportamenti correlati. I riscontri si possono condividere internamente con note verificabili su metodologia e limiti.
Diligenza dovuta
Controlli i wallet delle controparti e i flussi storici per l'esposizione a categorie di rischio note — truffe, punti di contatto legati a sanzioni e servizi ad alto rischio — secondo le regole della policy, non un punteggio generico da solo.
Monitoraggio continuo
Configuri elenchi di indirizzi e riceva notifiche quando una nuova attività corrisponde ai criteri. Il monitoraggio supporta revisioni di conformità ricorrenti — volume degli alert e copertura dipendono dai termini dell'incarico e dalle reti supportate.
Descriva il team, il contesto normativo e ciò che serve da tracciamento o screening. Definiamo un ambito realistico prima dell'incarico.
