Tracciamento delle transazioni
Segui il movimento dei fondi da wallet di origine noti, attraverso bridge, mixer e punti di consolidamento, per identificare dove il valore è probabilmente arrivato.
Lenix mappa i flussi di transazione tra le chain e prepara risultati documentati per decisioni di recupero, revisione legale e conformità — senza promettere esiti che il registro non può sostenere.
Le indagini uniscono analisi on-chain e contesto della pratica — non solo ricerche blockchain automatiche.
Segui il movimento dei fondi da wallet di origine noti, attraverso bridge, mixer e punti di consolidamento, per identificare dove il valore è probabilmente arrivato.
Analisi scritta con cronologie, metodologia e limiti — formattata per consulenti, regolatori o escalation verso un exchange quando è opportuno.
Esamina wallet e flussi per rischio AML, esposizione a sanzioni e diligence della controparte prima di movimenti di tesoreria o regolamento.
Pratiche comuni in cui un'analisi on-chain documentata aiuta a decidere il passo successivo — recupero, procedimento legale o revisione interna.
Compromissione di wallet, takeover di account exchange o trasferimenti in uscita non autorizzati, quando serve un tracciamento prima di contattare le piattaforme.
Frode sugli investimenti, impersonificazione e phishing, quando le vittime devono mostrare il percorso dei fondi a un consulente o ai canali di segnalazione.
Pagamenti di ransomware o ricatto, quando forze dell'ordine o assicuratori richiedono un'analisi documentata dei flussi a partire dai wallet di pagamento.
Fallimento, esecuzione dei creditori o indagini interne, quando crypto pignorabile o movimenti di tesoreria vanno verificati.
Indirizzi noti, hash di transazione, cronologie e le domande a cui la pratica deve rispondere — prima di impegnare ore di analisi.
Estrai i dati on-chain rilevanti sulle reti supportate, inclusi trasferimenti interni, interazioni con contratti e punti di contatto con gli exchange quando visibili.
Mappa i flussi, raggruppa gli indirizzi collegati e separa i movimenti verificati dall'inferenza — con i limiti dichiarati in modo esplicito.
Consegna i risultati con i percorsi consigliati: escalation verso l'exchange, procedimento legale, coordinamento del recupero o chiusura quando le piste sono esaurite.
Racconta cosa è successo e i dettagli on-chain che hai già. Rispondiamo con una valutazione onesta di ciò che il tracciamento può mostrare, prima di un incarico delimitato.