Diritto di famiglia e divorzio
Divisione patrimoniale quando una parte può avere wallet non dichiarati, conti exchange o holdings on-chain assenti dalle dichiarazioni finanziarie.
Identificazione asset crypto
Per avvocati, investigatori e professionisti finanziari che devono localizzare, tracciare e verificare criptovalute in contenzioso, successioni ed esecuzione — con metodologia pensata per resistere a revisione.
A chi è rivolto
Il lavoro di identificazione è limitato a indagini legali, regolamentari o aziendali autorizzate — non ricerche aperte su soggetti non correlati.
Divisione patrimoniale quando una parte può avere wallet non dichiarati, conti exchange o holdings on-chain assenti dalle dichiarazioni finanziarie.
Questioni civili o penali con fondi digitali sottratti — tracciamento da wallet sorgente noti o account compromessi.
Esecutori o consulenti che localizzano criptovalute detenute da un defunto ma non documentate — partendo da dispositivi, registri o indizi parziali di indirizzi.
Creditori, curatori o regolatori che identificano asset crypto pignorabili e punti di contatto con exchange di un debitore o soggetto.
Cosa tracciamo
Il lavoro combina analisi on-chain con evidenze del caso — non consultazioni blockchain isolate.
Collegare indirizzi blockchain ai soggetti usando pattern transazionali, clustering e incrocio con evidenze da dispositivi, finanze o testimonianze.
Seguire movimenti di fondi tra chain e layer — incluso uso visibile di mixer, trasferimenti bridge e punti di consolidamento da documentare.
Identificare depositi custodial probabili, off-ramp e holdings NFT legati al caso quando dati on-chain e indizi lo consentono.
Ambito e limiti
I dati blockchain pubblici hanno limiti. Lenix delimita ogni incarico in base ad accesso legale, indizi disponibili e ciò che può essere supportato in un report.
Accettiamo casi con base legale, regolamentare o di indagine aziendale — non tracciamento speculativo di persone o indirizzi non correlati.
Saldi su conti custodial o cold storage non dichiarato possono richiedere procedimenti legali separati oltre l'analisi del ledger pubblico.
Metodi e gestione dati documentati per revisione legale, contesti regolamentari o tribunale — con catena di custodia preservata.
Lenix può supportare consulenza attorea, difesa o agire come perito indipendente in divisione patrimoniale e controversie di valutazione.
L'identificazione è limitata da indizi forniti, visibilità on-chain e accesso legale. Indichiamo cosa è e non è recuperabile dai dati disponibili.
I risultati sono condivisi solo con parti autorizzate nell'incarico — non diffusi né usati fuori dall'ambito definito.
Come funziona
Un percorso strutturato per consulenti e investigatori — l'ambito è definito prima dell'analisi.
Passo 1
Tipo di caso, parti, indirizzi wallet noti, registri di dispositivi o finanziari e le domande che l'identificazione deve rispondere.
Passo 2
Collegamento wallet, mappatura flussi e analisi punti di contatto exchange con dati on-chain incrociati con evidenze del caso.
Passo 3
Analisi scritta con cronologie e sezione metodologica — adatta a strategia processuale, compliance o ulteriore procedimento legale.
Cosa ricevi
I deliverable sono adattati al caso — non screenshot blockchain generici.
Flusso datato di movimenti rilevanti con mappe di collegamento che mostrano come gli indirizzi identificati si connettono al caso.
Metodologia, risultati e limiti documentati per revisione legale — con chiara separazione tra fatto e inferenza.
Testimonianza peritale o analisi supplementare disponibile secondo giurisdizione, termini dell'incarico e esigenze del caso.
Condividi contesto del caso e indizi già disponibili. Delimiteremo quale lavoro di identificazione è realistico prima di un incarico definito.