Filtrar a escala sin perder calidad de revisión
Reglas configurables y revisión por lotes ayudan a los equipos de cumplimiento a centrarse en la exposición material — no en una búsqueda manual por cada contacto de billetera.
Filtre billeteras y flujos, revise contrapartes del protocolo e integre controles de cumplimiento en sus operaciones — sin afirmar que la DeFi puede quedar del todo sin permisos y fuera de la regulación.
Lenix ayuda a equipos de protocolo, tesorerías y proveedores de infraestructura a evaluar la exposición en las redes admitidas — interacciones de pools, puntos de contacto con bridges y filtrado de billeteras — con resultados que su función de cumplimiento puede auditar, no solo puntajes de riesgo opacos.
Reglas configurables y revisión por lotes ayudan a los equipos de cumplimiento a centrarse en la exposición material — no en una búsqueda manual por cada contacto de billetera.
La API y las exportaciones encajan en colas internas y herramientas de caso, para que el filtrado no quede en un silo aparte.
Revise la actividad en las redes y tipos de token que cubre su programa — con los límites indicados cuando una cadena o un activo queda fuera de alcance.
Evalúe pools, routers y conexiones de billeteras antes de un movimiento de tesorería o la incorporación de un socio — acotado a las definiciones de su política.
Cobertura de activos
Evalúe transacciones y exposición de billeteras en las principales redes de capa 1 y capa 2, stablecoins y estándares de token habituales en DeFi — limitados a las redes y activos cubiertos en su encargo.
Integración por API
Conecte los resultados de Lenix a colas de revisión interna, gestión de casos o herramientas propias mediante API y exportaciones de archivos — para que los pasos de cumplimiento sigan en los flujos que su equipo ya ejecuta.
Filtrado de transacciones
Revise billeteras y transacciones por vínculos con entidades sancionadas, tipologías de estafa conocidas y categorías de servicios de alto riesgo — con resultados que su equipo puede aceptar, escalar o anular con notas.
Monitoreo automatizado
Monitoree conjuntos de direcciones, interacciones de pools y flujos recurrentes de contrapartes. Las reglas de alerta y la cobertura dependen de las redes admitidas y de cómo su programa define el riesgo material.
Incorporación de contrapartes
Filtre proveedores de liquidez, contratos de pool y billeteras de contraparte durante la incorporación — mostrando la exposición en las cadenas admitidas cuando su política lo exige.
Diligencia de protocolo
Analice cómo un protocolo se conecta con exchanges, bridges y servicios de alto riesgo en los datos on-chain — con límites escritos sobre lo que los libros públicos pueden y no pueden mostrar del control fuera de la cadena.
Ecosistema
Lenix conecta rastreo, flujos de recuperación e infraestructura de liquidación en todo el stack cripto.
Indique el tipo de protocolo, las jurisdicciones y lo que necesita filtrar o monitorear. Delimitamos un alcance de integración realista antes del encargo.