Derecho de familia y divorcio
División de activos cuando una parte puede tener wallets no declaradas, cuentas en exchanges o tenencias on-chain ausentes de las declaraciones financieras.
Identificación de activos cripto
Para abogados, investigadores y profesionales financieros que necesitan localizar, rastrear y verificar criptomonedas en litigios, sucesiones y ejecución — con metodología diseñada para resistir revisión.
Para quién es
El trabajo de identificación se limita a investigaciones legales, regulatorias o corporativas autorizadas — no búsquedas abiertas sobre terceros no relacionados.
División de activos cuando una parte puede tener wallets no declaradas, cuentas en exchanges o tenencias on-chain ausentes de las declaraciones financieras.
Asuntos civiles o penales con fondos digitales malversados — rastreo desde wallets fuente conocidas o cuentas comprometidas.
Albaceas o abogados localizando criptomonedas que un fallecido tenía pero no documentó — partiendo de dispositivos, registros o pistas parciales de direcciones.
Acreedores, síndicos o reguladores identificando activos cripto embargables y puntos de contacto con exchanges de un deudor o sujeto.
Qué rastreamos
El trabajo combina análisis on-chain con evidencia del asunto — no consultas aisladas en blockchain.
Vincular direcciones blockchain a sujetos mediante patrones de transacción, clustering y cruce con evidencia de dispositivos, finanzas o testimonios.
Seguir movimientos de fondos entre cadenas y capas — incluyendo uso visible de mixers, transferencias por bridges y puntos de consolidación dignos de documentar.
Identificar depósitos custodiales probables, off-ramps y tenencias NFT ligadas al asunto cuando los datos on-chain y las pistas lo permiten.
Alcance y límites
Los datos públicos de blockchain tienen límites. Lenix delimita cada encargo según acceso legal, pistas disponibles y lo que puede respaldarse en un informe.
Aceptamos casos con base legal, regulatoria o de investigación corporativa — no rastreo especulativo de personas o direcciones no relacionadas.
Saldos en cuentas custodiales o cold storage no declarado pueden requerir procesos legales aparte del análisis del ledger público.
Métodos y manejo de datos documentados para revisión de abogados, entornos regulatorios o tribunal — con cadena de custodia preservada.
Lenix puede apoyar a abogados demandantes, defensa o actuar como perito independiente en división de activos y disputas de valoración.
La identificación está limitada por pistas aportadas, visibilidad on-chain y acceso legal. Indicamos qué es y no es recuperable de los datos disponibles.
Los hallazgos se comparten solo con partes autorizadas bajo el encargo — no se difunden ni usan fuera del alcance definido.
Cómo funciona
Un recorrido estructurado para abogados e investigadores — el alcance se fija antes de comenzar el análisis.
Paso 1
Tipo de caso, partes, direcciones conocidas, registros de dispositivos o financieros y las preguntas que la identificación debe responder.
Paso 2
Vinculación de wallets, mapeo de flujos y análisis de puntos de contacto con exchanges usando datos on-chain cruzados con evidencia del asunto.
Paso 3
Análisis escrito con cronologías y sección de metodología — apto para estrategia litigiosa, cumplimiento o proceso legal posterior.
Qué recibe
Los entregables se adaptan al asunto — no capturas genéricas de blockchain.
Flujo fechado de movimientos relevantes con mapas de vinculación que muestran cómo las direcciones identificadas se conectan al asunto.
Metodología, hallazgos y limitaciones documentados para revisión de abogados — con separación clara entre hecho e inferencia.
Testimonio pericial o análisis complementario disponible según jurisdicción, términos del encargo y necesidades del caso.
Comparta el contexto del caso y las pistas que ya tiene. Indicaremos qué trabajo de identificación es realista antes de un encargo acotado.