Rastreo de transacciones
Sigue el movimiento de fondos desde wallets de origen conocidas, a través de bridges, mixers y puntos de consolidación, para identificar dónde es probable que haya llegado el valor.
Lenix mapea flujos de transacciones entre cadenas y prepara hallazgos documentados para decisiones de recuperación, revisión legal y cumplimiento — sin prometer resultados que el libro mayor no puede sostener.
Las investigaciones combinan análisis on-chain con el contexto del asunto — no búsquedas automáticas de blockchain por sí solas.
Sigue el movimiento de fondos desde wallets de origen conocidas, a través de bridges, mixers y puntos de consolidación, para identificar dónde es probable que haya llegado el valor.
Análisis escrito con cronologías, metodología y límites — formateado para asesores, reguladores o escalamiento a un exchange cuando corresponde.
Criba wallets y flujos por riesgo AML, exposición a sanciones y diligencia de contraparte antes de movimientos de tesorería o liquidación.
Asuntos habituales en los que un análisis on-chain documentado ayuda a decidir el siguiente paso — recuperación, proceso legal o revisión interna.
Compromiso de wallets, toma de cuentas de exchange o transferencias de salida no autorizadas, cuando necesitas un rastreo antes de contactar plataformas.
Fraude de inversión, suplantación y phishing, cuando las víctimas deben mostrar el recorrido de los fondos a un asesor o a canales de denuncia.
Pagos de ransomware o chantaje, cuando las fuerzas del orden o las aseguradoras exigen un análisis documentado de flujos desde las wallets de pago.
Quiebra, ejecución de acreedores o investigaciones internas, cuando hay que verificar cripto embargable o movimientos de tesorería.
Direcciones conocidas, hashes de transacción, cronologías y las preguntas que el asunto debe responder — antes de comprometer horas de análisis.
Extrae datos on-chain relevantes en las redes admitidas, incluidos transferencias internas, interacciones con contratos y puntos de contacto con exchanges cuando son visibles.
Mapea flujos, agrupa direcciones relacionadas y separa movimientos verificados de la inferencia — con los límites declarados de forma explícita.
Entrega hallazgos con vías recomendadas: escalamiento a exchange, proceso legal, coordinación de recuperación o cierre cuando las pistas se agotan.
Cuéntanos qué ocurrió y los detalles on-chain que ya tienes. Respondemos con una evaluación honesta de lo que el rastreo puede mostrar, antes de un encargo acotado.