Trace transacciones en las redes admitidas, revise la exposición de billeteras y exporte un análisis estructurado para escalamientos de cumplimiento — sin exagerar lo que los datos públicos del libro mayor pueden probar por sí solos.
Lenix apoya revisiones AML, diligencia reforzada e investigaciones internas con flujos de trazado, contexto de riesgo e informes que su equipo puede adjuntar a los expedientes — no paneles de vanidad con métricas imposibles de verificar.
Trazado entre redes
Mapee el movimiento de fondos desde una billetera o transacción conocida a través de bridges, swaps y depósitos en exchanges cuando sean visibles on-chain. Los resultados incluyen cronologías y notas salto a salto, aptas para preparar un SAR o una escalada interna.
Flujo de investigación
Parta de una dirección marcada o de un hash de transacción y construya una vista del caso que vincule billeteras, entidades y comportamientos relacionados. Los hallazgos se pueden compartir internamente con notas auditables sobre metodología y límites.
Diligencia debida
Filtre billeteras de contraparte y flujos históricos por exposición a categorías de riesgo conocidas — estafas, puntos de contacto relacionados con sanciones y servicios de alto riesgo — según sus reglas de política, no un puntaje genérico aislado.
Monitoreo continuo
Configure listas de direcciones y reciba avisos cuando una actividad nueva coincida con sus criterios. El monitoreo apoya revisiones de cumplimiento recurrentes — el volumen de alertas y la cobertura dependen de los términos del encargo y de las redes admitidas.
Describa su equipo, el contexto regulatorio y lo que necesita del trazado o del filtrado. Delimitamos un alcance realista antes del encargo.
