DeFi 合规

面向去中心化金融的 AML 与风险控制

筛查钱包与资金流,审查协议对手方,并把合规检查接入日常运营——同时不声称 DeFi 可以做到完全无许可、不受监管。

符合 DeFi 实际运作方式的合规

Lenix 帮助协议团队、资金库和基础设施提供方评估受支持网络上的暴露——资金池交互、跨链桥接触点以及钱包筛查——输出可供合规职能审计,而不是只有不透明的风险分数。

扩大筛查规模,同时保住审查质量

可配置规则和批量审查帮助合规团队聚焦实质性暴露——不必对每一次钱包接触都做人工查询。

接入现有工作流

API 与导出方式适配内部队列和案件工具,使筛查不必单独放在另一套系统里。

在受支持范围内提供跨链背景

审查贵方方案覆盖的网络和代币类型上的活动——当某条链或某项资产超出范围时,会写明限制。

主动审查对手方

在资金库划转或合作方准入之前,评估资金池、路由和钱包关联——范围以贵方政策定义为准。

资产覆盖

筛查受支持链上的活动

评估主要第一层与第二层网络、稳定币以及 DeFi 常用代币标准上的交易和钱包暴露——范围限于合作所覆盖的网络与资产。

筛查受支持链上的活动

API 集成

把筛查接入现有技术栈

通过 API 和文件导出,将 Lenix 的输出连接到内部审查队列、案件管理或自有工具——让合规步骤留在团队已经在跑的流程里。

把筛查接入现有技术栈

交易筛查

在资金划转前标记暴露

审查钱包和交易与受制裁实体、已知诈骗类型以及高风险服务类别的关联——团队可以接受、升级,或附注后覆盖结果。

在资金划转前标记暴露

自动监测

面向协议与资金库的观察名单

监测地址集合、资金池交互和反复出现的对手方资金流。告警规则与覆盖范围取决于受支持的网络,以及贵方方案如何定义实质性风险。

面向协议与资金库的观察名单

对手方准入

在接入前审查合作方

在准入过程中筛查流动性提供方、资金池合约和对手方钱包——当政策要求时,呈现受支持链上的暴露。

在接入前审查合作方

协议尽职调查

绘制生态中的暴露

分析协议在链上数据中与交易所、跨链桥和高风险服务的连接——并书面说明公开账本对链下控制能够显示和不能显示的内容。

绘制生态中的暴露

生态

面向交易所、托管与支付通道而构建

Lenix 在加密技术栈中连接追踪、追回流程与结算基础设施。

正在把合规做进 DeFi 产品?

说明协议类型、司法辖区,以及需要筛查或监测的内容。我们会在合作前划定切实可行的集成范围。

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