交易追踪
从已知来源钱包出发，经过跨链桥、混币器与归集点，追踪资金去向，判断价值最可能落在何处。
调查把链上分析与案件背景结合起来——不是单独的自动化链上查询。
从已知来源钱包出发，经过跨链桥、混币器与归集点，追踪资金去向，判断价值最可能落在何处。
书面分析包含时间线、方法与局限——在适当时按法律顾问、监管机构或交易所升级所需的格式出具。
在资金调拨或结算前，筛查钱包与资金流的 AML 风险、制裁敞口与交易对手情况。
常见事项中，有文档的链上分析有助于决定下一步——追回、法律程序或内部审查。
钱包被盗、交易所账户被接管，或未经授权的出金，需要在联系平台前先完成追踪。
投资欺诈、冒充与钓鱼案件中，受害人需要向法律顾问或报案渠道说明资金路径。
勒索软件或敲诈付款，执法机构或保险公司要求从付款钱包起提供有文档的流向分析。
破产、债权人执行或内部调查中，需要核实可处置的加密资产或资金调拨。
已知地址、交易哈希、时间线，以及本案需要回答的问题——在投入分析工时之前先明确。
在支持的网络上提取相关链上数据，包括内部转账、合约交互，以及可见的交易所接触点。
绘制流向、聚类相关地址，并把已核实的移动与推断分开——局限会明确写出。
交付调查结果并给出建议路径：交易所升级、法律程序、追回协调，或在线索耗尽时结案。