Truy vết giao dịch trên các mạng được hỗ trợ, rà soát mức phơi nhiễm của ví và xuất phân tích có cấu trúc cho các lần leo thang tuân thủ — không phóng đại những gì dữ liệu sổ cái công khai tự nó có thể chứng minh.
Lenix hỗ trợ rà soát AML, thẩm định tăng cường và điều tra nội bộ bằng quy trình truy vết, bối cảnh rủi ro và báo cáo đội có thể đính vào hồ sơ vụ việc — không phải bảng điều khiển phô trương với chỉ số không kiểm chứng được.
Truy vết xuyên mạng
Lập bản đồ chuyển động tiền từ một ví hoặc giao dịch đã biết qua cầu, hoán đổi và nạp sàn khi nhìn thấy trên chuỗi. Kết quả gồm dòng thời gian và ghi chú từng chặng, phù hợp để chuẩn bị SAR hoặc leo thang nội bộ.
Quy trình điều tra
Bắt đầu từ địa chỉ bị gắn cờ hoặc mã băm giao dịch và dựng góc nhìn vụ việc nối các ví, thực thể và hành vi liên quan. Kết luận có thể chia sẻ nội bộ kèm ghi chú dễ kiểm toán về phương pháp và giới hạn.
Thẩm định
Sàng lọc ví đối tác và dòng tiền lịch sử theo mức phơi nhiễm với các nhóm rủi ro đã biết — lừa đảo, điểm chạm liên quan trừng phạt và dịch vụ rủi ro cao — theo quy tắc chính sách của bạn, không chỉ một điểm số chung.
Giám sát liên tục
Cấu hình danh sách địa chỉ và nhận thông báo khi hoạt động mới khớp tiêu chí. Giám sát hỗ trợ các kỳ rà soát tuân thủ lặp lại — khối lượng cảnh báo và phạm vi phủ phụ thuộc điều khoản hợp tác và các mạng được hỗ trợ.
Mô tả đội ngũ, bối cảnh quy định và những gì bạn cần từ truy vết hoặc sàng lọc. Chúng tôi nêu phạm vi thực tế trước khi bắt đầu.
