Truy vết giao dịch
Theo dõi dòng tiền từ các ví nguồn đã biết, qua cầu nối, mixer và điểm gom, để xác định giá trị có khả năng dừng ở đâu.
Lenix lập bản đồ dòng giao dịch xuyên chuỗi và chuẩn bị kết luận có tài liệu cho quyết định thu hồi, rà soát pháp lý và tuân thủ — không hứa kết quả mà sổ cái không thể hỗ trợ.
Điều tra kết hợp phân tích on-chain với bối cảnh vụ việc — không chỉ tra cứu blockchain tự động.
Theo dõi dòng tiền từ các ví nguồn đã biết, qua cầu nối, mixer và điểm gom, để xác định giá trị có khả năng dừng ở đâu.
Phân tích bằng văn bản kèm dòng thời gian, phương pháp và giới hạn — định dạng cho cố vấn, cơ quan quản lý hoặc leo thang tới sàn khi phù hợp.
Sàng lọc ví và dòng tiền về rủi ro AML, phơi nhiễm trừng phạt và thẩm định đối tác trước khi điều chuyển quỹ hoặc thanh toán.
Các vụ việc thường gặp mà phân tích on-chain có tài liệu giúp quyết định bước tiếp — thu hồi, thủ tục pháp lý hoặc rà soát nội bộ.
Ví bị xâm nhập, chiếm tài khoản sàn hoặc chuyển đi trái phép, khi cần truy vết trước khi liên hệ nền tảng.
Gian lận đầu tư, mạo danh và lừa đảo phishing, khi nạn nhân cần chỉ ra đường đi của tiền cho cố vấn hoặc kênh báo cáo.
Thanh toán ransomware hoặc tống tiền, khi cơ quan thực thi hoặc bên bảo hiểm yêu cầu phân tích dòng tiền có tài liệu từ ví thanh toán.
Phá sản, thi hành của chủ nợ hoặc điều tra nội bộ, khi crypto có thể kê biên hoặc các chuyển động quỹ phải được xác minh.
Địa chỉ đã biết, mã băm giao dịch, dòng thời gian và các câu hỏi vụ việc cần trả lời — trước khi cam kết giờ phân tích.
Lấy dữ liệu on-chain liên quan trên các mạng được hỗ trợ, gồm chuyển nội bộ, tương tác hợp đồng và điểm chạm sàn khi nhìn thấy được.
Lập bản đồ dòng chảy, gom các địa chỉ liên quan và tách chuyển động đã xác minh khỏi suy luận — giới hạn được nêu rõ.
Bàn giao kết luận kèm hướng đề xuất: leo thang sàn, thủ tục pháp lý, phối hợp thu hồi, hoặc đóng khi dấu vết đã cạn.
Cho biết chuyện đã xảy ra và chi tiết on-chain bạn đã có. Chúng tôi trả lời bằng đánh giá thẳng thắn về những gì truy vết có thể cho thấy, trước khi khoanh phạm vi giao việc.