समर्थित नेटवर्क पर लेनदेन ट्रेस करें, वॉलेट एक्सपोज़र की समीक्षा करें और अनुपालन एस्केलेशन के लिए संरचित विश्लेषण निर्यात करें — यह बढ़ा-चढ़ाकर बताए बिना कि सार्वजनिक लेजर डेटा अकेले क्या सिद्ध कर सकता है।
Lenix ट्रेस वर्कफ़्लो, जोखिम संदर्भ और ऐसी रिपोर्टों से AML समीक्षा, सशक्त उचित तत्परता और आंतरिक जाँच का समर्थन करता है जिन्हें आपकी टीम केस फ़ाइलों में जोड़ सकती है — असत्यापन योग्य मेट्रिक्स वाले दिखावटी डैशबोर्ड नहीं।
क्रॉस-नेटवर्क ट्रेसिंग
किसी ज्ञात वॉलेट या लेनदेन से धन की गति को ब्रिज, स्वैप और एक्सचेंज जमा तक मैप करें, जहाँ वह ऑन-चेन दिखाई दे। आउटपुट में समयरेखा और हॉप-दर-हॉप नोट शामिल हैं, जो SAR तैयारी या आंतरिक एस्केलेशन के लिए उपयुक्त हैं।
जाँच वर्कफ़्लो
चिह्नित पते या लेनदेन हैश से शुरू करें और संबंधित वॉलेट, संस्थाओं और व्यवहारों को जोड़ने वाला केस दृश्य बनाएँ। निष्कर्ष कार्यप्रणाली और सीमाओं पर ऑडिट-अनुकूल नोटों के साथ आंतरिक रूप से साझा किए जा सकते हैं।
उचित तत्परता
प्रतिपक्ष वॉलेट और ऐतिहासिक प्रवाह को ज्ञात जोखिम श्रेणियों के संपर्क के लिए जाँचें — घोटाले, प्रतिबंध-संबंधी संपर्क बिंदु और उच्च-जोखिम सेवाएँ — आपकी नीति नियमों के अनुसार, केवल एक सामान्य स्कोर के आधार पर नहीं।
निरंतर निगरानी
पता सूचियाँ कॉन्फ़िगर करें और जब नई गतिविधि आपके मानदंडों से मेल खाए तो सूचनाएँ प्राप्त करें। निगरानी आवर्ती अनुपालन समीक्षाओं का समर्थन करती है — अलर्ट की मात्रा और कवरेज अनुबंध शर्तों और समर्थित नेटवर्क पर निर्भर करती है।
अपनी टीम, नियामक संदर्भ और ट्रेसिंग या स्क्रीनिंग से जो चाहिए वह बताएँ। काम शुरू होने से पहले हम यथार्थवादी दायरा बताते हैं।
