लेनदेन अनुरेखण
ज्ञात स्रोत वॉलेट से ब्रिज, मिक्सर और समेकन बिंदुओं तक धन की गति का अनुसरण करें, ताकि यह पता चले कि मूल्य संभवतः कहाँ पहुँचा।
Lenix श्रृंखलाओं में लेनदेन प्रवाह का नक्शा बनाता है और रिकवरी निर्णयों, कानूनी समीक्षा व अनुपालन के लिए दस्तावेज़ी निष्कर्ष तैयार करता है — ऐसे परिणाम का वादा किए बिना जिन्हें लेजर सहारा नहीं दे सकता।
जाँच ऑन-चेन विश्लेषण को मामले के संदर्भ से जोड़ती है — केवल स्वचालित ब्लॉकचेन खोज नहीं।
ज्ञात स्रोत वॉलेट से ब्रिज, मिक्सर और समेकन बिंदुओं तक धन की गति का अनुसरण करें, ताकि यह पता चले कि मूल्य संभवतः कहाँ पहुँचा।
समयरेखा, पद्धति और सीमाओं सहित लिखित विश्लेषण — सलाहकार, नियामक या उचित होने पर एक्सचेंज एस्केलेशन के प्रारूप में।
ट्रेज़री गतिविधि या निपटान से पहले वॉलेट और प्रवाह को AML जोखिम, प्रतिबंध एक्सपोज़र और प्रतिपक्ष जाँच के लिए स्क्रीन करें।
सामान्य मामले जहाँ दस्तावेज़ी ऑन-चेन विश्लेषण अगला कदम तय करने में मदद करता है — रिकवरी, कानूनी प्रक्रिया या आंतरिक समीक्षा।
वॉलेट समझौता, एक्सचेंज खाता अधिग्रहण, या अनधिकृत जावक हस्तांतरण, जब प्लेटफ़ॉर्म से संपर्क से पहले अनुरेखण चाहिए।
निवेश धोखा, प्रतिरूपण और फ़िशिंग, जब पीड़ितों को सलाहकार या रिपोर्टिंग चैनलों को धन का मार्ग दिखाना हो।
रैनसमवेयर या ब्लैकमेल भुगतान, जब विधि प्रवर्तन या बीमाकर्ता भुगतान वॉलेट से दस्तावेज़ी प्रवाह विश्लेषण माँगते हैं।
दिवालियापन, लेनदार प्रवर्तन या आंतरिक जाँच, जब कुर्क योग्य क्रिप्टो या ट्रेज़री गतिविधि सत्यापित करनी हो।
ज्ञात पते, लेनदेन हैश, समयरेखा, और वे प्रश्न जिनका उत्तर मामला माँगता है — विश्लेषण के घंटे लगाने से पहले।
समर्थित नेटवर्क पर प्रासंगिक ऑन-चेन डेटा निकालें, जिसमें आंतरिक हस्तांतरण, अनुबंध इंटरैक्शन और जहाँ दिखें वहाँ एक्सचेंज संपर्क बिंदु शामिल हैं।
प्रवाह का नक्शा बनाएँ, संबंधित पतों को समूहित करें, और सत्यापित गतिविधि को अनुमान से अलग करें — सीमाएँ स्पष्ट लिखी जाती हैं।
निष्कर्ष सुझाए मार्गों के साथ दें: एक्सचेंज एस्केलेशन, कानूनी प्रक्रिया, रिकवरी समन्वय, या जब निशान समाप्त हों तो बंद करना।
बताएँ क्या हुआ और आपके पास पहले से कौन-से ऑन-चेन विवरण हैं। निर्धारित कार्य से पहले हम ईमानदारी से बताते हैं कि अनुरेखण क्या दिखा सकता है।