Tracez les transactions sur les réseaux pris en charge, examinez l'exposition des portefeuilles et exportez une analyse structurée pour les escalades de conformité — sans surestimer ce que les données publiques du registre peuvent prouver à elles seules.
Lenix appuie les revues AML, la diligence renforcée et les enquêtes internes avec des workflows de traçage, un contexte de risque et des rapports que votre équipe peut joindre aux dossiers — pas des tableaux de bord vitrine aux indicateurs invérifiables.
Traçage multi-réseaux
Cartographiez le mouvement des fonds depuis un portefeuille ou une transaction connus, à travers les bridges, les swaps et les dépôts sur exchange lorsqu'ils sont visibles on-chain. Les livrables comprennent des chronologies et des notes saut par saut, adaptées à la préparation d'un SAR ou à une escalade interne.
Workflow d'enquête
Partez d'une adresse signalée ou d'un hash de transaction et construisez une vue de dossier reliant portefeuilles, entités et comportements. Les constats peuvent être partagés en interne, avec des notes auditables sur la méthodologie et les limites.
Diligence
Filtrez les portefeuilles de contrepartie et les flux historiques pour l'exposition à des catégories à risque connues — arnaques, points de contact liés aux sanctions et services à haut risque — selon vos règles internes, pas un score générique seul.
Surveillance continue
Configurez des listes d'adresses et recevez des notifications lorsque une nouvelle activité correspond à vos critères. La surveillance appuie les revues de conformité récurrentes — le volume d'alertes et la couverture dépendent des termes d'engagement et des réseaux pris en charge.
Décrivez votre équipe, le cadre réglementaire et ce que vous attendez du traçage ou du filtrage. Nous posons un périmètre réaliste avant l'engagement.
