Traçage des transactions
Suivez le mouvement des fonds depuis des wallets sources connus, à travers bridges, mixers et points de consolidation, pour identifier où la valeur a probablement abouti.
Lenix cartographie les flux de transactions entre chaînes et prépare des conclusions documentées pour les décisions de récupération, la revue juridique et la conformité — sans promettre des résultats que le registre ne peut pas soutenir.
Les enquêtes combinent l'analyse on-chain et le contexte du dossier — pas de simples recherches blockchain automatisées.
Suivez le mouvement des fonds depuis des wallets sources connus, à travers bridges, mixers et points de consolidation, pour identifier où la valeur a probablement abouti.
Analyse écrite avec chronologies, méthodologie et limites — formatée pour le conseil, les régulateurs ou l'escalade vers un exchange lorsque c'est pertinent.
Criblez wallets et flux pour le risque AML, l'exposition aux sanctions et la diligence de contrepartie avant un mouvement de trésorerie ou un règlement.
Dossiers courants où une analyse on-chain documentée aide à décider de la suite — récupération, procédure juridique ou revue interne.
Compromission de wallet, prise de contrôle de compte exchange ou transferts sortants non autorisés, lorsqu'un traçage est nécessaire avant de contacter les plateformes.
Fraude à l'investissement, usurpation et phishing, lorsque les victimes doivent montrer le chemin des fonds au conseil ou aux canaux de signalement.
Paiements de ransomware ou de chantage, lorsque les forces de l'ordre ou les assureurs exigent une analyse documentée des flux depuis les wallets de paiement.
Faillite, recouvrement de créanciers ou enquêtes internes, lorsque des crypto saisissables ou des mouvements de trésorerie doivent être vérifiés.
Adresses connues, hashes de transaction, chronologies et questions auxquelles le dossier doit répondre — avant d'engager des heures d'analyse.
Récupérez les données on-chain pertinentes sur les réseaux pris en charge, y compris les transferts internes, les interactions de contrats et les points de contact exchange lorsqu'ils sont visibles.
Cartographiez les flux, regroupez les adresses liées et séparez les mouvements vérifiés de l'inférence — avec les limites énoncées explicitement.
Livrez les conclusions avec les voies recommandées : escalade exchange, procédure juridique, coordination de récupération, ou clôture lorsque les pistes sont épuisées.
Décrivez ce qui s'est passé et les détails on-chain que vous avez déjà. Nous répondons par une évaluation honnête de ce que le traçage peut montrer, avant un engagement cadré.