Verfolgen Sie Transaktionen über unterstützte Netzwerke, prüfen Sie die Wallet-Exposition und exportieren Sie eine strukturierte Analyse für Compliance-Eskalationen — ohne zu überzeichnen, was öffentliche Ledger-Daten allein belegen können.
Lenix unterstützt AML-Prüfungen, verstärkte Sorgfalt und interne Untersuchungen mit Trace-Abläufen, Risikokontext und Berichten, die Ihr Team an Fallakten anhängen kann — keine Schaufenster-Dashboards mit nicht prüfbaren Kennzahlen.
Netzwerkübergreifendes Tracing
Bilden Sie die Mittelbewegung von einer bekannten Wallet oder Transaktion über Bridges, Swaps und Exchange-Einzahlungen ab, soweit sie on-chain sichtbar sind. Die Ergebnisse umfassen Zeitlinien und Notizen Hop für Hop, geeignet für die SAR-Vorbereitung oder interne Eskalation.
Untersuchungsablauf
Starten Sie bei einer markierten Adresse oder einem Transaktionshash und bauen Sie eine Fallansicht, die verwandte Wallets, Entitäten und Verhaltensmuster verknüpft. Feststellungen lassen sich intern teilen, mit prüfbaren Notizen zu Methodik und Grenzen.
Sorgfaltspflicht
Prüfen Sie Gegenpartei-Wallets und historische Flüsse auf Exposition gegenüber bekannten Risikokategorien — Betrugsmuster, sanktionsbezogene Berührungspunkte und Hochrisiko-Dienste — nach Ihren Richtlinien, nicht nach einem generischen Score allein.
Laufende Überwachung
Konfigurieren Sie Adresslisten und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn neue Aktivität Ihren Kriterien entspricht. Die Überwachung stützt wiederkehrende Compliance-Prüfungen — Alarmvolumen und Abdeckung hängen von den Engagementbedingungen und den unterstützten Netzwerken ab.
Beschreiben Sie Ihr Team, den regulatorischen Kontext und was Sie von Tracing oder Screening brauchen. Wir stecken einen realistischen Umfang ab, bevor das Engagement beginnt.
