تتبّعوا المعاملات عبر الشبكات المدعومة، وراجعوا تعرّض المحافظ، وصدّروا تحليلًا منظمًا لتصعيدات الامتثال — من دون المبالغة فيما يمكن أن تُثبته بيانات السجل العام وحدها.
تدعم Lenix مراجعات مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة المعززة والتحقيقات الداخلية بمسارات تتبّع وسياق مخاطر وتقارير يمكن لفريقكم إرفاقها بملفات القضايا — لا لوحات استعراض بمؤشرات لا يمكن التحقق منها.
التتبّع عبر الشبكات
ارسموا حركة الأموال من محفظة أو معاملة معروفة عبر الجسور والمبادلات وإيداعات المنصات عندما تكون ظاهرة على السلسلة. تشمل المخرجات جداول زمنية وملاحظات قفزة بقفزة تصلح لإعداد SAR أو للتصعيد الداخلي.
مسار التحقيق
ابدأوا من عنوان مُعلَّم أو تجزئة معاملة وابنوا عرضًا للقضية يربط المحافظ والكيانات والسلوكيات ذات الصلة. يمكن مشاركة النتائج داخليًا مع ملاحظات قابلة للتدقيق حول المنهجية والحدود.
العناية الواجبة
افحصوا محافظ الأطراف المقابلة والتدفقات التاريخية للتعرّض لفئات مخاطر معروفة — عمليات احتيال ونقاط تماس مرتبطة بالعقوبات وخدمات عالية المخاطر — وفق قواعد سياستكم، لا وفق درجة عامة وحدها.
المراقبة المستمرة
اضبطوا قوائم العناوين وتلقّوا إشعارات عندما يطابق نشاط جديد معاييركم. تدعم المراقبة مراجعات الامتثال المتكررة — ويعتمد حجم التنبيهات والتغطية على شروط التعاقد والشبكات المدعومة.
صفوا فريقكم والسياق التنظيمي وما تحتاجونه من التتبّع أو الفحص. نحدّد نطاقًا واقعيًا قبل بدء العمل.
