تتبّع المعاملات
تابع حركة الأموال من محافظ مصدر معروفة عبر الجسور والخلاطات ونقاط التجميع، لتحديد أين استقرت القيمة على الأرجح.
تجمع التحقيقات بين التحليل على السلسلة وسياق القضية — وليست عمليات بحث آلية على البلوكشين وحدها.
تابع حركة الأموال من محافظ مصدر معروفة عبر الجسور والخلاطات ونقاط التجميع، لتحديد أين استقرت القيمة على الأرجح.
تحليل مكتوب بجداول زمنية ومنهجية وحدود — بصيغة تصلح للمستشار القانوني أو الجهات التنظيمية أو التصعيد إلى المنصة عند الاقتضاء.
افحص المحافظ والتدفقات لمخاطر غسل الأموال والتعرض للعقوبات وعناية الطرف المقابل قبل تحريك الخزينة أو التسوية.
قضايا شائعة يساعد فيها التحليل الموثق على السلسلة على تحديد الخطوة التالية — الاسترداد، أو الإجراء القانوني، أو المراجعة الداخلية.
اختراق المحافظ، أو الاستيلاء على حسابات المنصات، أو التحويلات الصادرة غير المصرّح بها، عندما تحتاج إلى تتبّع قبل التواصل مع المنصات.
احتيال الاستثمار، وانتحال الهوية، والتصيّد، عندما يحتاج المتضررون إلى إظهار مسار الأموال للمستشار أو قنوات الإبلاغ.
مدفوعات برمجيات الفدية أو الابتزاز، عندما تطلب جهات إنفاذ القانون أو شركات التأمين تحليلًا موثقًا للتدفقات من محافظ الدفع.
الإفلاس، أو تنفيذ الدائنين، أو التحقيقات الداخلية، عندما يجب التحقق من عملات رقمية قابلة للحجز أو حركات خزينة.
العناوين المعروفة، وتجزئات المعاملات، والجداول الزمنية، والأسئلة التي يجب أن تجيب عنها القضية — قبل تخصيص ساعات التحليل.
اجمع البيانات ذات الصلة على السلسلة عبر الشبكات المدعومة، بما في ذلك التحويلات الداخلية وتفاعلات العقود ونقاط التماس مع المنصات حيث تكون ظاهرة.
ارسم التدفقات، واجمع العناوين المرتبطة، وافصل الحركات الموثقة عن الاستنتاج — مع بيان الحدود صراحة.
سلّم النتائج مع المسارات المقترحة: التصعيد إلى المنصة، أو الإجراء القانوني، أو تنسيق الاسترداد، أو الإغلاق عندما تُستنفد الآثار.
شاركنا ما حدث والتفاصيل على السلسلة التي لديك بالفعل. نرد بتقييم صادق لما يمكن أن يُظهره التتبّع، قبل تعاقد محدد النطاق.