Desteklenen ağlarda işlemleri izleyin, cüzdan maruziyetini gözden geçirin ve uyum eskalasyonları için yapılandırılmış analiz dışa aktarın — kamuya açık defter verisinin tek başına neleri kanıtlayabileceğini abartmadan.
Lenix; iz sürme iş akışları, risk bağlamı ve ekibinizin dosyaya ekleyebileceği raporlarla AML incelemelerini, güçlendirilmiş özeni ve iç soruşturmaları destekler — doğrulanamayan metrikli vitrin panoları değil.
Ağlar arası iz sürme
Bilinen bir cüzdan veya işlemden başlayarak fon hareketini köprüler, takaslar ve borsa yatırmaları üzerinden zincir üstünde göründüğü ölçüde haritalayın. Çıktılar, SAR hazırlığı veya iç eskalasyon için uygun zaman çizelgeleri ve adım adım notlar içerir.
Soruşturma iş akışı
İşaretlenmiş bir adresten veya işlem hash'inden başlayın ve ilgili cüzdanları, varlıkları ve davranışları bağlayan bir dosya görünümü kurun. Bulgular, yöntem ve sınırlara dair denetlenebilir notlarla kurum içinde paylaşılabilir.
Özen yükümlülüğü
Karşı taraf cüzdanlarını ve geçmiş akışları bilinen riskli kategorilere maruziyet açısından tarayın — dolandırıcılık, yaptırım temas noktaları ve yüksek riskli hizmetler — politikanızın kurallarına göre, tek başına genel bir puana göre değil.
Sürekli izleme
Adres listeleri tanımlayın ve yeni etkinlik ölçütlerinize uyduğunda bildirim alın. İzleme, yinelenen uyum incelemelerini destekler — uyarı hacmi ve kapsam, sözleşme koşullarına ve desteklenen ağlara bağlıdır.
Ekibinizi, düzenleyici bağlamı ve iz sürme veya taramadan ne beklediğinizi anlatın. Çalışmaya başlamadan önce gerçekçi bir kapsam çizeriz.
