Subaybayan ang mga transaksyon sa mga suportadong network, suriin ang exposure ng wallet, at i-export ang structured na pagsusuri para sa escalation ng pagsunod — nang hindi pinalalaki ang kayang patunayan ng pampublikong ledger data nang mag-isa.
Sinusuportahan ng Lenix ang mga review ng AML, pinatibay na due diligence, at panloob na imbestigasyon gamit ang mga workflow ng pagsubaybay, konteksto ng panganib, at mga ulat na mailalagay ng koponan sa mga case file — hindi mga vanity dashboard na may hindi mabe-verify na sukatan.
Pagsubaybay sa maraming network
I-mapa ang galaw ng pondo mula sa kilalang wallet o transaksyon, sa mga bridge, swap, at deposito sa exchange kung saan nakikita on-chain. Kasama sa output ang mga timeline at tala bawat hop, angkop sa paghahanda ng SAR o panloob na escalation.
Workflow ng imbestigasyon
Magsimula sa na-flag na address o transaction hash at bumuo ng view ng kaso na nag-uugnay sa mga kaugnay na wallet, entidad, at gawi. Maibabahagi sa loob ang mga natuklasan, kasama ang mga talang madaling i-audit tungkol sa metodolohiya at mga limitasyon.
Masusing pagsusuri
I-screen ang mga wallet ng katapat at ang mga dating daloy para sa exposure sa mga kilalang kategorya ng panganib — scam, mga touchpoint na may kaugnayan sa sanction, at mga serbisyong mataas ang panganib — ayon sa mga tuntunin ng patakaran ninyo, hindi sa isang generic na score lamang.
Patuloy na pagsubaybay
I-configure ang mga listahan ng address at tumanggap ng abiso kapag tumugma ang bagong aktibidad sa pamantayan ninyo. Sinusuportahan ng pagsubaybay ang paulit-ulit na review ng pagsunod — ang dami ng alerto at saklaw ay nakasalalay sa mga tuntunin ng engagement at sa mga suportadong network.
Ilarawan ang koponan, ang kontekstong regulasyon, at ang kailangan ninyo mula sa pagsubaybay o screening. Binabalangkas namin ang makatotohanang saklaw bago magsimula ang engagement.
