Telusuri transaksi di jaringan yang didukung, tinjau paparan dompet, dan ekspor analisis terstruktur untuk eskalasi kepatuhan — tanpa melebihkan apa yang dapat dibuktikan data buku besar publik sendirian.
Lenix mendukung tinjauan AML, uji tuntas yang diperkuat, dan investigasi internal dengan alur penelusuran, konteks risiko, dan laporan yang dapat dilampirkan tim Anda ke berkas kasus — bukan dasbor pajangan dengan metrik yang tidak dapat diverifikasi.
Penelusuran lintas jaringan
Petakan pergerakan dana dari dompet atau transaksi yang diketahui melalui bridge, swap, dan setoran bursa sejauh terlihat on-chain. Hasil mencakup linimasa dan catatan hop demi hop yang sesuai untuk persiapan SAR atau eskalasi internal.
Alur investigasi
Mulai dari alamat yang ditandai atau hash transaksi dan bangun tampilan kasus yang menghubungkan dompet, entitas, dan perilaku terkait. Temuan dapat dibagikan secara internal dengan catatan yang ramah audit tentang metodologi dan batas.
Uji tuntas
Saring dompet pihak lawan dan arus historis atas paparan terhadap kategori berisiko yang diketahui — penipuan, titik sentuh terkait sanksi, dan layanan berisiko tinggi — sesuai aturan kebijakan Anda, bukan skor generik semata.
Pemantauan berkelanjutan
Atur daftar alamat dan terima pemberitahuan saat aktivitas baru sesuai kriteria Anda. Pemantauan mendukung tinjauan kepatuhan berulang — volume peringatan dan cakupan bergantung pada syarat keterlibatan dan jaringan yang didukung.
Jelaskan tim Anda, konteks regulasi, dan apa yang Anda butuhkan dari penelusuran atau penyaringan. Kami menguraikan cakupan yang realistis sebelum keterlibatan dimulai.
